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Direito Penal

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DELAÇÃO E CONTRADITÓRIO

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DIREITO PENAL ECONÔMICO: LAVAGEM DE CAPITAIS. COMPLIANCE E A RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL

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DIREITO PENAL ECONÔMICO: CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. REGIME ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA

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COMPLIANCE JURÍDICO: ORGANIZAÇÃO DE UM DEPARTAMENTO DE COMPLIANCE. ELABORAÇÃO DE UM CÓDIGO DE ÉTICA. TREINAMENTO DE PESSOAL. PAPEL DO COMPLIANCE OFFICE

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COMPLIANCE JURÍDICO: ANÁLISE DO DECRETO N° 8.420, QUE REGULAMENTA A LEI ANTICORRUPÇÃO, E DAS PORTARIAS Nº 909 E Nº 910. INSTRUÇÕES NORMATIVAS Nº 1 E Nº 2. ACORDOS DE LENIÊNCIA. ASPECTOS CONTROVERSOS DA LEI

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COMPLIANCE JURÍDICO: CONTRATAÇÃO DE UM TAC. CONCEITO. VANTAGENS E DESVANTAGENS. RISCOS

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